Handlowiec z chicagowskiej firmy ukradł miliony w BTC – Teraz stoi przed wyrokiem 20 lat więzienia.

Późny 2017 r. Będzie długo pamiętany jako czas, w którym bitcoin przeszedł do głównego nurtu. Ceny leciały, a ogólna atmosfera to strach przed ominięciem swojej szansy. Ten sentyment był szczególnie widoczny w kręgach handlowych, a bardziej tradycyjne placówki eksperymentowały z dywizjami kryptowalut, aby skorzystać. Jeden z takich eksperymentów zakończył się niemiło, ponieważ przedsiębiorca usiłował odegrać względną ignorancję w firmie i ukrywając prywatne wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Afery zakończyła się milionowymi stratami i pierwszym tego rodzaju federalnym postępowaniem sądowym.

Handlarz bitcoinem stoi przed wyrokiem 20 lat w więzieniu Joseph Kim, według władz federalnych, wysłał e-mailem: “Do samego końca próbowałem naprawić to, co już zrobiłem. Nie mogę uwierzyć, że nie powstrzymałem się, gdy miałem pieniądze, aby je oddać, i będę z tym żyć do końca życia. Macie wszystkie przeprosiny, jakie mogę tylko wymyśleć, przykro mi, że was wszystkich zdradziłem.”

John R. Lausch Jr, prokurator w północnej części stanu Illinois w porozumieniu z Federalnym Biurem Śledczym (FBI), oświadczcza że Kim “pracował jako asystent handlowca w … firmie handlowej z Chicago, która niedawno utworzyła grupę kryptowalut, aby móc angażować się w handel kryptowalutami. Przez ponad dwa miesiące jesienią ubiegłego roku Kim sprzeniewierzył co najmniej 2 miliony dolarów kryptowaluty Bitcoin i Litecoin dla własnej korzyści, a także złożył nieprawdziwe oświadczenia kierownictwu firmy w celu ukrycia kradzieży. “ Pan Kim Według doniesień, pan Kim miał wcześniejsze doświadczenie w krypto-walucie poprzez pracę w Korei Południowej przez pewien czas po ukończeniu prestiżowego University of Chicago. Dołączył do Consolidated w lecie 2016 roku jako asystent handlowca obligacji. To pierwszy przypadek federalny oskarżenia sądowego tego rodzaju w Chicago, a 24-letni Pan Kim jest oskarżony o przypadek oszustwa który może rezultować karą do 20 lat więzienia. US v. Kim, 18-cr-107, stwierdza: “od września do listopada 2017 r. Kim przekazał ponad 2 miliony dolarów w Bitcoin i Litecoin należące do firmy handlowej na konta osobiste w celu pokrycia własnych strat handlowych, które zostały poniesione podczas handlu kryptowalutą na zagranicznych giełdach. “ Próba ukrycia śladów Do jesieni 2017 roku panKim stał się częścią skrzydła kryptowalut Consolidated, odchodząc od działu obligacji. To był czas na krypto, szczególnie bitcoin, a akcja cenowa przesiąkła do niespotykanych wzlotów. Główne punkty handlowe zaczęły być częścią rynku. Krótko po tym, jak twierdzi skarga, pan Kim przeniósł prawie 1000 litkoinów z konta firmy do swojej własnej , “przestrzeni do przechowywania”, którą podobno zaoferował jako pretekst do niekonwencjonalnego manewru z powodu problemów z wymianą Bitfinex. Coś w tym stylu, według prokuratorów, zostało również wykonane bitcoinem w wysokości 3,2 miliona USD, jako sposób na pokrycie strat osobistych (ostatecznie zwrócono 1,2 miliona USD). Zapytany w tym czasie przez urzędników firmy, pan Kim twierdzi, że zwrócił przynajmniej litecoiny (jego domniemane interesy w Bitcoin nie zostały potwierdzone). Kiedy Kim został podejrzany o niewłaściwe postępowanie z bitcoinem, ponownie zaoferował wymówki, że firma coraz bardziej się martwi, że nie sumują się, chociaż pan Kim zapewnił, że wszystko jest w porządku. Pod koniec listopada podejrzewano brak 280 bitcoinów. Wydaje się jasne, że pan Kim używał bitcoinów do handlu osobistego, a władze skonsolidowane i federalne uważają, że w tym czy innym czasie ukradł 280 bitcoinów. Choć udało mu się przenieść część z powrotem, nieuchronnie straty zaczęły się sumować. Pan Kim podobno przyznał się do firmy, że rzeczywiście przekazał 55 bitcoinów z firmy do swojego osobistego portfela. Istnieją również zarzuty, mówiące że używał firmowych kont bitcoinowych, aby pomóc w pokryciu strat z tytułu marży. W obecnej sytuacji Consolidated był w stanie odzyskać około 144 bitcoinów, ale twierdzi, że stracił aż 600 000 USD w wyniku działań pana Kima.Tożsamości pana Kima i jego adwokata nie zostały ujawnione. Oczekuje się, że spotkał się  federalnym sędzią, 16 lutego 2018 r., Aby wnieść apelację.


REKLAMA
Chainers Group - Centrum Szkoleniowo-Biznesowe